Protokoll fra m酶te i universitetsstyret 24.9.2014
Hovedinnhold
UNIVERSITETSSTYRET
幸运飞艇计划听听听 听听听
PROTOKOLL fra m酶te i universitetsstyret 24.9.2014. M酶tet ble holdt i Kollegierommet, Mus茅plass 1 og varte fra kl. 10.00-15.00.
Til stede fra universitetsstyret:
Dag Rune Olsen, Kjersti Fl酶ttum, Peter M. Haugan, Nina Broch Mathisen, Oddny Miljeteig, Synn酶ve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Astrid-Kristine Hauge Ramb酶l, Joakim Palme, Anders Parmann og Katharina Wolff.
Randi Heimvik stilte for Myhre i sak 74/14.
贵辞谤蹿补濒濒:听听听
Anne Kverneland Bogsnes
Til stede fra rektoratet:
Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal og Anne Christine Johannessen.
Til stede fra administrasjonen:
Kjell Bernstr酶m, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Mona Viks酶y
I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket m酶te
Sak nr. 2014/1646
听听听
Styret vedtok at sak 74 og 75 skal behandles i lukket m酶te. En sak ble meldt under eventuelt. Sak 88/14 styrets arbeidsform ble utsatt til 30.10.2014.
Saklisten ble godkjent med disse endringene.
听听听
II Protokoll fra m酶ter i universitetsstyret 28.5.2014 (utsendt 13.6.2014 ) og 28.8.2014 (utsendt 9.9.2014).
Sak nr. 2014/1656
听听听
Det er kommet inn merknader til sak 41/14, ansettelsesreglementet. Styret godkjente vedtaket under forutsetning av at brev som ble ekspedert ut i organisasjonen f酶lger som vedlegg til protokollen.
Peter M. Haugan hadde en protokolltilf酶rsel til sak 56/14 som tas inn i protokollen. Protokollen ble godkjent med disse endringene.
听听听
73 Fullmakts- og referatsaker
Saksforelegg datert 10.9.2014
Sak nr. 2014/1638
听听听
Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.
听听听
74* Innovest AS 鈥� Informasjon om videre prosess
Unntatt offentlighet jf. offl. 搂 23, f酶rste ledd
Saksforelegg datert 11.9.2014
Sak nr. 2011/1550
听听听
Synn酶ve Myhre forlot m酶te under behandling av saken.
听听听
Vedtak:
Se egen protokoll.
听听听
75* Personlig opprykk til professor p氓 grunnlag av kompetanseerkl忙ring
Unntatt offentlighet, jf. offl. 搂 25 f酶rste ledd
Saksforelegg datert 9.9.2014
Sak nr. 2013/10604
听听听
Vedtak:
Bed酶mmelsen av Margareth Hagen om kompetanseopprykk til professor i italiensk litteratur godkjennes. Margareth Hagen tildeles opprykk til professor ved Det humanistiske fakultet, 幸运飞艇计划, p氓 grunnlag av godkjent kompetanseerkl忙ring fra bed酶mmelseskomiteen.
Opprykket er personlig og f氓r ingen konsekvenser for Hagens arbeidsoppgaver
听听听
76 Innspill til strategiarbeidet
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2014/1649
听听听
Vedtak:
Styret tok saken til orientering
听听听
77 a) Tertialregnskap for 幸运飞艇计划 pr. 2. tertial og informasjon om endrede krav for regnskapsrapportering fom 2014
Saksforelegg datert 11.9.2014
Sak nr. 2013/63
听听听
Tertialregnskapet ble sendt ut den 23.9. og ble ogs氓 delt ut i m酶tet.
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar de endrede rapporteringskravene til etterretning.
Universitetsstyret godkjenner tertialregnskapet inklusiv ledelseskommentarene for 2. tertial.听
听听听
b) 脴konomirapport etter 2. tertial 2014
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2013/63
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar 酶konomirapporten etter andre tertial 2014 til etterretning.
听听听
78 Om budsjett og budsjettprosess 2015
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2013/11603
听听听
Vedtak:
Styret ber om at forslag til budsjettfordeling utarbeides med utgangspunkt i vurderingene i saksforelegget og dr酶ftinger og etter oppsatt plan.
听听听
79 Etatsstyring 2014 鈥� departementets tilbakemelding
Saksforelegg datert 5.9.2014
Sak nr. 2012/11598
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding fra etatsstyringsm酶tet til etterretning.
听听听
80 Internrevisjon ved 幸运飞艇计划
Saksforelegg datert 10.9.2014
Sak nr. 2011/12877
听听听
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning og im酶teser ny revisjonsplan.
听听听
81 Orientering om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet
Saksforelegg datert 9.9.2014
Sak nr. 2014/1673
听听听
Vedtak:
Styret tar orienteringen om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet til etterretning.
听听听
82 Universitetsmuseets organisasjon听
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2014/6729
听听听
Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar forslag til ny organisasjonsplan for Universitetsmuseet.
2. For 氓 styrke museets styrings- og forskningsprofil legger universitetsdirekt酶ren opp til en 酶kning av museets grunnbevilgning. Budsjettramme vil bli fastsatt i forbindelse med behandling av budsjett 2015 i styrem酶tet i oktober.
3. Den nye organisasjonsplanen skal evalueres etter to 氓r.
听听听
83 Endringer i grads- og studieforskriften og enkelte andre regler 鈥� Oppf酶lging av endringene i universitets- og h酶yskoleloven
Saksforelegg datert 10.9.2014
Sak nr. 2013/7970
听听听
Vedtak:
1.I 芦Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved 幸运飞艇计划禄 gj酶res disse endringene:
a) I 搂 4-7 (4), innledningen, skal ordene 芦Ved f酶dsel skal permisjon innvilges鈥β� utg氓 og erstattes med 芦Foreldrepermisjon skal innvilges鈥β�.
b) 搂 7.7. (3) skal n氓 lyde: 芦Ved klagesensur skal den p氓klagde karakteren, eksamenskandidatens begrunnelse for klagen eller eventuell skriftlig begrunnelse for den p氓klagde karakteren ikke gj酶res kjent for klagesensorene. Universitetsdirekt酶ren gir n忙rmere retningslinjer for hva slags informasjon som skal eller kan gj酶res kjent for klagesensorene.禄
2.I reglene for Den sentrale klagenemnd ved 幸运飞艇计划, gj酶res disse tilf酶yelsene i punkt III; om hvilke typer saker klagenemnda skal behandle (ny tekst uthevet, utg氓ende tekst overstr酶ket): 芦Saker etter universitets- og h酶yskolelovens 搂搂 3-7 (8), 4-7 (1), og 4-8 (2) og (3), 4-9 (5), 4-10 (3).
3.I 芦Forskrift for graden doctor philosophiae ved 幸运飞艇计划禄 gj酶res slike endringer: a) I 搂 10, andre ledd, andre setning, endres ordet 芦Universitetsstyret禄 til 芦klagenemnda禄. b) I 搂 10, andre ledd, g氓r tredje setning ut.禄
4.Endringene i punkt 1-3 ovenfor trer i kraft straks.
听听听
84 Studiestart og fadderuke 2014 鈥� nye tiltak
Saksforelegg datert 12.9.2014
Sak nr. 2014/9451
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar oppsummeringen til orientering, og ber om at 氓rets tiltak videref酶res neste 氓r.
听听听
85 Frafall ved 幸运飞艇计划
Saksforelegg datert 16.9.2014
Sak nr. 2014/9248
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar rapporten om frafall til orientering og ber om at det arbeides videre for 氓 酶ke gjennomf酶ring av studiene.
听听听
86 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 9.9.2014
Sak nr. 2014/1562
听听听
Styret tok saken til orientering.
听听听
87 Orienteringer
Rektor orienterte om prosessen videre for rekruttering av universitetsdirekt酶r.
听听听
88* Styrets arbeidsform
Saken ble utsatt.
听听听
89 Eventuelt
Miljeteig ba om status i saken om spr氓ksamlingene. Det vil bli lagt frem en egen sak om dette for styret i neste m酶te.
8.10.2014/Mona Viks酶y