Protokoll fra m酶te i universitetsstyret 28.5.2014
Hovedinnhold
UNIVERSITETSSTYRET
幸运飞艇计划听听听 听听听
听听听 听听听
PROTOKOLL fra m酶te i universitetsstyret 28.5.2014. M酶tet ble holdt i Kollegierommet, Mus茅plass 1 og varte fra klokken 09.00 til klokken 15.00
Til stede fra universitetsstyret:
Dag Rune Olsen, Anne Kverneland Bogsnes, Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth, Kjersti Fl酶ttum, Heidi Fuglesang, Peter M. Haugan, Oddny Miljeteig, Synn酶ve Myhre, Johan Fredrik Odfjell, Joakim Palme og Katharina Wolff.
贵辞谤蹿补濒濒:听听听
Ingen
Til stede fra rektoratet:
Anne Lise Fimreite og Oddrun Samdal (ikke tilstede ved behandling av saker i lukket m酶te)
Til stede fra administrasjonen:
Kjell Bernstr酶m, Tore Tungodden, Silje Nerheim og Mona Viks酶y (til sak 41/14)
I Godkjenning av sakliste
Saker merket ble behandlet i lukket m酶te
Sak nr. 2014/1646
听听听
Sak 63 ble behandlet som f酶rste sak og i lukket m酶tet. En sak ble meldt under eventuelt. Saklisten ble godkjent med denne endringen.
听听听
II Protokoll fra m酶te i Universitetsstyret 10.4.2014 (utsendt i brev av 29.4.2014). Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2014/1656
听听听
Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent
听听听
37 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 19.5.2014
Sak nr. 2014/1638
听听听
Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.
听听听
38* Konsernregnskap 2013
Saksforelegg datert 20.5.2014
Sak nr. 2013/60
听听听
Vedtak:
Styret godkjenner konsernregnskapet for 2013.
听听听
39a) Regnskap for 幸运飞艇计划 f酶rste tertial 2014
Saksforelegg datert 16.5.2014
Sak nr. 2013/63
听听听
Vedtak:
Styret godkjenner tertialregnskapet for 1. tertial.
听听听
39b) 脴konomirapport etter 1. tertial 2014
Saksforelegg datert 20.5.2014
Sak nr. 2013/63
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar 酶konomirapporten etter f酶rste tertial 2014 til etterretning.
听听听
40 Om budsjett og budsjettprosess 2015
Saksforelegg datert 20.5.014
Sak nr. 2013/11603
听听听
Vedtak:
1.Budsjettprosessen for 2015 f酶lger oppsatt tidsplan.
2.Styret ber om at forslag til budsjettfordeling utarbeides med utgangspunkt i vurderingene i saksforelegget og dr酶ftinger og etter oppsatt plan.
听听听
41 Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger
Saksforelegg datert 21.5.2014
Sak nr. 2013/5145
听听听
Vedtak:
1.Styret vedtar reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative lederstillinger.
2.Styret vedtar at det som hovedregel skal praktiseres meroffentlighet i samsvar med dagens praksis.
3.Fakulteter kan praktisere meroffentlighet utover det som er omfattet av punkt 2 dersom s忙rskilte hensyn tilsier det.
(Se vedlagte brev for n忙rmere presisering av vedtaket)
听听听
Vedtaket ble vedtatt mot en stemme (Kjersti Fl酶ttum). F酶lgende stemmeforklaring ble lest opp i m酶tet: "Styremedlem Kjersti Fl酶ttum forklarer sin stemme mot forslaget pga del 2) av vedtaket. Hun st酶tter imidlertid del 1) av vedtaket: "Styret vedtar reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative lederstillinger.""
听听听
42 Prioritering av st酶rre byggeprosjekter 2015-2020
Saksforelegg datert 20.5.2014
Sak nr. 2008/7391
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret slutter til den foresl氓tte prioriteringen for gjennomf酶ring av byggeprosjekter.
43 Forskningsmeldingene 2013
Saksforelegg datert 16.5.2014
Sak nr. 2013/13748
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar forskningsmeldingene for 2013 til orientering.
听听听
44 Forskerutdanningsmeldingene 2013
Saksforelegg datert 12.5.2014
Sak nr. 2013/13748
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar forskerutdanningsmeldingene for 2013 til orientering.
听听听
45 Utdanningsmelding 2013
Saksforelegg datert 19.5.2014
Sak nr. 2013/13748
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar utdanningsmeldingen for 2013 til orientering, og ber om at vurderingene tas med i budsjettarbeidet fremover.
听听听
46 脜rsrapport 2013 鈥� Helse, milj酶 og sikkerhet og 氓rsrapport for str氓levern
Saksforelegg datert 8.5.2014
Sak nr. 2013/12083
听听听
Vedtak:
1. 脜rsrapport 2013 鈥� Helse, milj酶 og sikkerhet tas til etterretning med de kommentarene som kom frem i m酶tet.
2. 脜rsrapport 2013 鈥� Str氓levern, tas til etterretning.
听听听
47 脜rsrapport for 2013 og status for milj酶ledelse ved 幸运飞艇计划
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2014/5306
听听听
Vedtak:
1. Universitetsstyret tar Milj酶rapporten for 2013 til etterretning med de kommentarene som kom frem i m酶tet.
2. M氓let om reduksjon av universitetets CO2- utslipp med 20 % innen 2020 opprettholdes.
3. Styret ber om at det fortsatt rettes en s忙rlig oppmerksomhet mot universitetets energiforbruk.
4. Videreutvikling av fullstendig klimaregnskap for 幸运飞艇计划 prioriteres i 2014.
听听听
48 脜rsrapport 2013 for P氓 H酶yden
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2013/8572
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar 氓rsrapport 2013 for P氓 H酶yden til etterretning.
听听听
49 Endring av Regler for fremgangsm氓ten ved utnevnelse til 忙resdoktorer ved 幸运飞艇计划
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2014/5266
听听听
Vedtak:
1.dUniversitetsstyret godkjenner at 搂 2 i regler for fremgangsm氓ten ved utnevnelse til 忙resdoktorer endres til at "utnevnelsen til 忙resdoktorer kan skje hvert 2. 氓r eller听 鈥︹��".
2. Endringene trer i kraft straks.
听听听
50 Justering av Regler for Senter for kvinne- og kj酶nnsforskning og oppnevning av nytt styre ved senteret
Saksforelegg datert 13.5.2014
Sak nr. 2009/3249
听听听
Vedtak:
1. Regler for Senter for kvinne- og kj酶nnsforskning punkt 2 annet avsnitt f酶rste kulepunkt andre setning, skal lyde: 芦Disse b酶r ha kompetanse og interesse innen relevante omr氓der.禄
2. Til styret for Senter for kvinne og kj酶nnsforskning oppnevnes f酶lgende medlemmer fra 01.08.2014 til 31.07.2017:
professor Annelin Eriksen (Inst. for sosial- antropologi) SV
professor Kjetil B酶rhaug (Inst. for administrasjons- og organisasjonsvitenskap) SV
professor M氓lfrid R氓heim (Inst. for global helse og samfunnsmedisin) MEDODONT听听听
forsker Sigrunn Eliassen (Inst. for biologi) MN
professor Christhard Hoffmann (Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap) HF
univ.bibliotekar Tone Hellesund (UB-HF) HF
professor Gudrun Holgersen JUS
f酶rsteamanuensis Kariane Westrheim (Inst. for pedagogikk) PSY
51 Prolongering av interimstyret for Universitetsbiblioteket
Saksforelegg datert 15.5.2013
Sak nr. 2013/9168
听听听
Vedtak:
Funksjonstiden for interimsstyret for Universitetsbiblioteket forlenges inntil oppgavene som er tillagt interimstyret i styresak 60/13, er fullf酶rt.
听听听
52 Valg til universitetsstyret 鈥� valgprotokoller for gruppe B og D
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2013/13862
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar resultatet av valgene til etterretning.
听听听
53听 Dispensasjon fra valgreglement ved Universitetsmuseet
Saksforelegg datert 15.5.2014
Sak nr. 2013/3541
听听听
Vedtak:
Funksjonstiden for styrer og styre ved De kulturhistoriske samlinger forlenges til 31.12.2014听 og for De naturhistoriske samlinger til 30.6.2015.
听听听
54 Studieprogram med f忙rre enn 20 plasser
Saksforelegg datert 19.5.2014
Sak nr. 2014/4989
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar saken til orientering.
听听听
55 Etablering av studentombud
Saksforelegg datert 19.5.2014
Sak nr. 2013/1232
听听听
Vedtak:
Det etableres et studentombud ved 幸运飞艇计划 i tr氓d med LMUs anbefaling og universitetsdirekt酶rens kommentarer.
听听听
56 M酶teplan for universitetsstyret 2015
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2014/5110
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar f酶lgende m酶teplan for 2015:
12.2., 23.4, 28.5., 27.8., 24.9., 21.-22.10., 26.11.
Universitetsstyret vedtar 氓 holde et ekstra styrem酶te 28.8. 2014 og m酶tet 25.9.2014 flyttes til onsdag 24.9.2014.听听
笔谤辞迟辞办辞濒濒迟颈濒蹿酶谤蝉别濒:
Peter M Haugan foreslo for styret 氓 vurdere 氓 legge inn et ekstra
universitetsstyrem酶te i perioden mai til september 2015 og slutter seg til
vedtatt m酶teplan for 2015. Endringer i m酶teplan p氓 kort varsel slik som
for innev忙rende 氓r b酶r imidlertid kun gj酶res om ekstraordin忙re saker
dukker opp.
57 Status 鈥� museumsprosjektet
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2009/1796
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret tar orientering om Mus茅plass 3 til etterretning og ber administrasjonen arbeide videre med 氓 sikre oppstartsbevilling for midt- og nordfl酶y p氓 statsbudsjettet for 2015.
听听听
58 Endring i vedtekter i Uni Research og endringer i aksjon忙ravtale mellom 幸运飞艇计划 og Stiftelsen Unifob
Saksforelegg datert 12.5.2014
Sak nr. 2011/4764
听听听
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til endringsforslagene i vedtekter til Uni Research og aksjon忙ravtalen mellom 幸运飞艇计划 og Stiftelsen Unifob.
听听听
59 Status for strategiarbeidet
Saksforelegg datert 14.5.2014
Sak nr. 2014/1649
听听听
Styret tok saken til orientering.
听听听
60 Orienteringssak: Diverse referater m.v.
Saksforelegg datert 19.5.2014
Sak nr. 2014/1562
听听听
Styret tok saken til orientering
听听听
61* Revisjonsberetning til avlagt 氓rsregnskap for 2013
Unntatt offentlighet, jf. offl. 5, annet ledd
Saksforelegg datert 13.5.2014
Sak nr. 2013/60
听听听
Vedtak:
Styret tar Riksrevisjonens beretning til etterretning.
听听听
62* Overf酶ring av Sarssenteret fra Uni Research til 幸运飞艇计划
Unntatt offentlighet, jf. offl. 搂 5 tredje ledd
Saksforelegg datert 20.5.2014
Sak nr. 2013/13862
听听听
Vedtak:
Sarssenteret overf酶res fra Uni Research til 幸运飞艇计划 med virkning fra 2015. Universitetets 酶konomiske bidrag til senteret skal minst v忙re p氓 dagen niv氓 i kommende 10-氓rsperiode og senterets 氓rlige bevilgning skal v忙re i samsvar med aktivitetsbaserte budsjetter.
听听听
63* Om oppf酶lging av Innovest AS
Unntatt offentlighet jf. off.l. 搂 13, jf. fvl. 搂 13 f酶rste ledd og offl. 搂 23
Saksforelegg av 20.5.2014
Sak nr. 2011/1550
Synn酶ve Myhre og Anne K. Bogsnes er inhabile og forlot m酶te. Randi Heimvik m酶tte som vara for Synn酶ve Myhre.
Kjersti Fl酶ttum tok opp sp酶rsm氓l om habilitet p氓 grunn av styreverv i stiftelsen Unifob i 2002-2004. Fl酶ttum ble funnet habil i saken.
听听听
Vedtak:
Styret tar orienteringen samt mottatte utredninger til etterretning og 酶nsker 氓 bli holdt l酶pende orientert om saken.
64*Styrets egenevaluering
Utsettes til augustm酶tet
听听听
65 Eventuelt
Peter Haugan ba om en oppdatering p氓 oppf酶lging av b忙rekraftige investeringer.
10.06.-24.9.2014 Silje Nerheim/Mona Viks酶y
